Столичные следователи завершили расследование деятельности нелегальных банкиров, дело направили в суд, сообщается на сайте столичного главка МВД.
«Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности. Как установили следователи, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции – переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц в период с июля 2015 по июль 2016 г.», – говорится в сообщении.
Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 млн рублей.
Сейчас расследование завершено, уголовное дело направили в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Фото © pixabay.com