Одинцовская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Одинцовская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в обществах с ограниченной ответственностью «Выбор К» и «АН Выбор», осуществляющих сделки с недвижимостью, не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводились подготовка и обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться предусмотренные законодательством меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

По результатам проверки Одинцовская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей юридических лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов.

Также прокуратура внесла руководству организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

 
По теме
Серпуховским предпринимателям рассказали о защите бизнеса - Администрация г. Серпухов 2 марта Серпуховский бизнес-инкубатор при поддержке Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Московского областного отделения Ассоциации юристов России и Адвокатской палаты Московской области в г.о.
05.03.2018
Отправились по грибы – возьмите с собой мобильный телефон: Чего стоит опасаться грибнику - Орехово-Зуевская правда Какие правила безопасности существуют для грибников и о чем стоит помнить, отправляясь в лес «Спасатели «Мособлпожспас» вынуждены практически ежедневно прочесывать сотни лесных метров, километров в поисках «потеряшек»,
17.08.2018 Орехово-Зуевская правда
Последний глоток - Долгие Пруды Купаться в Долгопрудном запрещено! Но ни запрещающие знаки, ни чувство предосторожности не останавливают подвыпивших отдыхающих, что уже привело к целой череде ужасных трагедий.
17.08.2018 Долгие Пруды
Для получения или замены водительского удостоверения Вам необходимо обратиться в регистрационно-экзаменационную группу ОГИБДД ОМВД России по г.о.
17.08.2018 Серебряно-Прудский вестник
Куда «улетают» дети - Газета Вперёд На протяжении всего летнего периода новостная лента пестрит сообщениями, что то в одном, то в другом городе из окна выпал ребёнок.
17.08.2018 Газета Вперёд
В Дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный с территории неохраняемой стоянки, расположенной на улице Парковая, похитил автомобиль иностранного производства.
16.08.2018 МВД Московской области
От чего следует оберегать детей - в материале корреспондента Орехово-Зуевского ИА Марины Отрадной Подавляющее большинство несчастных случаев, жертвами которых становятся дети,
17.08.2018 Орехово-Зуевская правда
Губернатор посетил с рабочим визитом Подольск - Правительство Московской области Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области Шестнадцатого августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом городской округ Подольск,
16.08.2018 Правительство Московской области
Искусство делать хиты - Истринские ВСети Мы побывали в гостях у композитора Виталия Окорокова. Создатель группы «Комбинация» и автор всех её хитов живёт в Истринском крае.
17.08.2018 Истринские ВСети
Команда конкурса искусств-театрализованного шоу «Город А» из Красногорска покажет жителям Подмосковья «Мост в будущее» - Новые рубежи «АРТ-Столица» - такое амбициозное название выбрал для выступления творческий коллектив Красногорска (который в этом году является принимающей площадкой конкурса «Город А»).
15.08.2018 Новые рубежи
Пять лет назад музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор» впервые распахнул свои двери и практически сразу стал центром туристического притяжения, предложив своим гостям яркие гастрономические праздники, интересные выставки,
17.08.2018 Павлово-Посадские известия
Следом за «Симфонией лета» 26 августа с 12 до 21 часа здесь же на Певческом поле всеми красками расцветет Х Международный фестиваль народного творчества «Славянское подворье - 2018».
17.08.2018 Подольский рабочий
О льготах с 1 сентября - Администрация Воскресенского района Жители Подмосковья в возрасте 60 лет и старше получили право бесплатного проезда на транспорте в Москве.
17.08.2018 Администрация Воскресенского района
Необычное зрелище наблюдали ружане в воскресенье утром у здания администрации округа.
17.08.2018 Красное знамя
4 августа тренерский штаб «Химика» и 26 хоккеистов отправились в Тамбов, где местный клуб ХК «Тамбов», дебютант чемпионата ВХЛ нынешнего сезона, проводил турнир на Кубок главы администрации Тамбовской области.
16.08.2018 Куйбышевец
Минэкологии: в наро-фоминской ООПТ обнаружено редкое растение - Министерство экологии МО Специалисты ПФ «Верховье» провели мониторинг популяций редких видов флоры и фауны на территории памятника природы «Семь ключей» - одной из самых красивых заповедных территорий Подмосковья,
17.08.2018 Министерство экологии МО
В Истринском филиале ГКУ МО "Мособллес" в границах г.о. Красногорск начались работы по установке контейнеров для сбора мусора вблизи мест массового отдыха граждан, расположенных на землях лесного фонда.
17.08.2018 Красногорский район
Внесены изменения в график отключения горячего водоснабжения на период профилактического  ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов по Городскому округу Подольск.
17.08.2018 Администрация г.Подольск