В Сергиевом Посаде по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечены руководители 6 организаций, нарушивших законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Сергиево-Посадская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Проверка показала, что ряд организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, не разработали и не утвердили правила внутреннего контроля за сделками. На момент проверки фирмы не состояли на учёте в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО.

По результатам проверки Сергиево-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей 6 организаций дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Также руководителям фирм прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ещё новости о событии:

Сергиево-Посадская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
17:24 01.03.2018 Прокуратура МО - Подмосковье
Красногорская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12:53 01.03.2018 Прокуратура МО - Подмосковье
 
По теме
Талдомская городская прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства муниципальным унитарным предприятием «Райкомсервис».
Прокуратура Шаховского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции поднадзорными юридическими лицами.
Налоговое управление Подмосковья напоминает об изменениях по налогу на имущество организаций - УФНС по Московской области УФНС России по Московской области информирует, что при исчислении и уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций за отчетные периоды 2024 года организациям необходимо учитывать изменения в статьи 1, 1.
УФНС по Московской области
С днем рождения Н.И. Васильева! - КПРФ Московское областное региональное отделение ООД «ВЖС» поздравляет с днем рождения ВАСИЛЬЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, члена Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, первого секретаря Московского областного отделения КПРФ,
КПРФ
Работают прекрасные специалисты - Газета Встреча Отделению детской хирургии Дубненской больницы исполнилось 3 года. Оно было открыто в марте 2021 года в условиях нового хирургического центра Дубненской больницы.
Газета Встреча
ПЕВЕЦ МАЛОЙ РОДИНЫ - Газета Видновские Вести Любители поэзии хорошо знают, что певец природы Подмосковья Евгений Зубов, которого часто называют Есениным Видновского края, родился 26 марта 1942 года, жил в дер.
Газета Видновские Вести
Волшебное слово "Театр" - ЦБС г. Подольска Наряду с литературой, театральное искусство является одним из важнейших средств эстетического воспитания ребёнка.
ЦБС г. Подольска