Сергиево-Посадская городская прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Сергиево-Посадская городская прокуратура проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Московия СП» не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля за сделками, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено.

По результатам Сергиево-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения.

 
По теме
В подмосковном Чехове гендиректора ООО «Виктория» предупредили о нарушении закона о противодействии легализации доходов, а генерального директора ООО «Лидер-Сити» оштрафовали, сообщается на сайте  прокуратуры Московской области.
Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе» - РТВ-Подмосковье Фото: istockphoto / batuhan toker Российские певцы записали альбом с композициями Муслима Магомаева в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе», передают в социальной сети «ВКонтакте».
РТВ-Подмосковье
Ружанам - о месячнике - Рузский городской округ 25 марта в Московской области стартовал месячник «Белая ромашка». В течение месяца можно получить консультацию врача-фтизиатра в 301-м кабинете поликлиники в Рузе с 8.00 до 13.00 часов без предварительной записи.
Рузский городской округ