4 июня 2010 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект»

04 июня 2010 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) О внесении изменений в Устав Общества.

6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. 8) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

 

***

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

 

Наименование

Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

3 088

 

2,7

                                                                      Инвестиции текущего года

0

                                                            Фонд  накопления

0

                                                            Дивиденды

3 085,3

                                                            Погашение убытков прошлых лет

0

 

 

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

 

Ф.И.О.

Должность (на дату выдвижения кандидата)

1.

Вислович Александр Иванович

Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.

Ефимов Сергей Владимирович

Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения  ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»

3.

Смирнов Валерий Викторович

Советник ОАО «Мособлгидропроект»

4.

Лунаци Михаил

Эрнестович

Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро»

5.

Смирнова Юлия Всеволодовна

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

6.

Мирошниченко

Евгений Николаевич

Начальник Департамента стратегии ОАО «РусГидро»

7.

Тарасов Олег

Валентинович

Генеральный директор ОАО «Мособлгидропроект»

 

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

 

Ф.И.О. кандидата

Должность

1.

Гатаулин Денис Владиславович

Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

2.

Лукашов Артем Владиславович

Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

3.

Кочанов Андрей Александрович

Начальник управления Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО  «РусГидро»

 

 

 

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "Аудитинформ" г. Москва, лицензия № Е 003505 от 04.03.2003.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:

  Внести следующие изменения в Устав Общества:

1. Изложить п.10.16 статьи 10 Устава Общества в следующей редакции: «10.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней). Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров».

  2. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава Общества пп. 38 в следующей редакции: «38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

3. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава Общества в следующей редакции: «- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7: Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 8: Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

 

1.

Максимова Дайра Карловна

Начальник отдела кадров ОАО «Мособлгидропроект»

2.

Залевская Татьяна Олеговна

Старший инспектор отдела кадров

ОАО «Мособлгидропроект»

3.

Кочмарева Наталья Юрьевна

Инженер 2 категории финансово-экономического отдела

ОАО «Мособлгидропроект»

 

 

 
По теме
Мособлгаз начал подготовку к осенне-зимнему периоду - Мособлгаз Мособлгаз начал подготовку к осенне-зимнему периоду. Проведены межведомственные учения аварийных бригад Мособлгаза с привлечением городских служб различных ведомств, нештатного аварийно-спасательного формирования.
15.08.2018
Работники ПАО «МСЗ» – победители и призёры AtomSkills-2018 - Элемаш   Работники Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») стали победителями и призёрами III отраслевого чемпионата профессионального мастерства сотрудников предприятий Госкорпорации
14.08.2018
 
248 подмосковных детей отдохнут в Анапе по социальным путевкам Мособлгаза - Мособлгаз Четвертая социальная смена для детей из малообеспеченных семей, сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и одаренных детей Подмосковья стартовала в детском оздоровительном лагере «Премьера» в Анапе.
10.08.2018
 
Вручение наград на заводе "Олива" - Администрация Воскресенского района Вчера, 9 августа, глава Воскресенского городского поселения А.С. Владович поздравил трудовой коллектив ООО "Воскресенский лакокрасочный завод "Олива" с наступающим Днём строителя.
10.08.2018
Компьютер ноутбук - Правительство Московской области Источник: РИАМО Примерно 2,8 тысячи предприятий представлены на портале кооперации промышленных предприятий Подмосковья, за год работы портала было налажено 273 партнерские связи,
09.08.2018
Жителям Подмосковья рассказали, как избежать встречи с медведем в лесу - Серебряно-Прудский вестник Гуляя в подмосковных лесах, необходимо создавать много шума, так можно спугнуть медведя, который отличается осторожностью и не любит резких звуков, сообщил РИАМО во вторник зоолог, специалист по медведям Игорь Егоров.
15.08.2018 Серебряно-Прудский вестник
В городском округе Красногорск состоялось расширенное координационное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
15.08.2018 Красногорские вести
Гуляя в подмосковных лесах, необходимо создавать много шума, так можно спугнуть медведя, который отличается осторожностью и не любит резких звуков, сообщил РИАМО во вторник зоолог, специалист по медведям Игорь Егоров.
15.08.2018 Серп и Молот
Определён список лауреатов 2018 года губернаторской премии «Наше Подмосковье» - Павлово-Посадские известия На состоявшемся 14 августа итоговом заседании Совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» определили 2018 победителей.
15.08.2018 Павлово-Посадские известия
15 августа день рождения А.А. Алябьева – участника Отечественной войны 1812 года, пианиста, певца, дирижера, педагога, организатора музыкальной жизни, но, прежде всего, композитора.
15.08.2018 Пущинская среда
«АРТ-Столица» - такое амбициозное название выбрал для выступления творческий коллектив Красногорска (который в этом году является принимающей площадкой конкурса «Город А»).
15.08.2018 Новые рубежи
График проведения тематических приёмов граждан - Лотошинский район Представляем вашему вниманию график проведения тематических приёмов граждан в ЦИОГВ, ОМСУ и общественных приёмных исполнительных органов государственной власти в муниципальных образованиях Московской области.
15.08.2018 Лотошинский район
В городском округе Клин благодаря действиям сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранены нарушения на участке длиной в 10 километров и 3-х местах проведения работ на   строящейся скоростной автодороге «М-11».
16.08.2018 KolomnaOnline.Ru
Филиал «Восточные электрические сети» ПАО «МОЭСК» сообщает, что по причине производства ремонтных работ, 16 августа с 9:00 до 16:00 будет полностью отключена электроэнергия в деревнях Ловчиково, Сидоровская, Бордуки,
15.08.2018 Шатурский район
В микрорайоне Богородский завершена промывка сетей водоснабжения. В микрорайоне Богородский проведена промывка сетей водоснабжения.
15.08.2018 Щёлковский район