28 мая 2012 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Мособлгидропроект» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

6) Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

7) Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 1:

 

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества  по результатам 2011 года.

2. Распределение прибыли Общества не утверждено.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2:

 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:



ФИО


Должность (на дату выдвижения кандидата)

 


1


Фролов Кирилл Евгеньевич

 


Заместитель генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»


2


Зотов Алексей Александрович

 


Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

 


3

 


Тарасов Олег Валентинович


Генеральный директор   ОАО «Мособлгидропроект»


4

 


Янсон Сергей  Юрьевич


Директор по закупкам ОАО «РусГидро»


5


Бобков Павел Александрович


Начальник Управления организации проектирования Департамента планирования ОАО «УК ГидроОГК»

 


6


Клочков Роман Викторович


Начальник Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»

 


7

 


Смирнов Валерий Викторович


Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мособлгидропроект»

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3:

 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:


Ф.И.О. кандидата


Должность

 


1.

 


Ажимов Олег Евгеньевич


Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»


2.

 


Рейх Павел Александрович


Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

 


3.

 


Басов Александр Борисович


Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

 

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4:

 

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:

 

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

3. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6:

                                      1. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской федерации и других государств; 

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;

- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция,  электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);

- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;

- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:                                                                       

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - ОАО «РусГидро».

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС);

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

                                        2. Одобрить договоры, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО «Мособлгидропроект» обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Предмет сделок:

- выполнение комплексных проектных, изыскательских, экспериментальных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и строительно-монтажных работ по основным направлениям своей деятельности;

- деятельность в области комплексного использования и охраны водных и других природных и экономических ресурсов в интересах социально-экономического развития Российской федерации и других государств; 

- проектирование и конструирование отдельных систем, зданий и сооружений отечественных и зарубежных электростанций;

- проектирование систем технического водоснабжения с гидротехническими сооружениями для электростанций (выбор площадок, водохозяйственные расчеты, водоохранные зоны и влияние объектов на окружающую среду, строительные конструкции, оборудование, теплоснабжение и вентиляция,  электротехническая часть, трубопроводы и др. коммуникации, разработка инструкций по эксплуатации гидротехнических сооружений);

- вспомогательные сооружения и коммуникации промплощадок электростанций (комплексное проектирование зданий маслохозяйств, компрессорных, дизельных, азотно-кислородных, ремонта трансформаторов, административно-бытовых и т.д., внешние магистральные сети различных коммуникационных сетей);

- планирование и проектирование жилищно-гражданского, энергетического гидротехнического строительства;

- комплексное проектирование объектов промзоны (строительная часть, оборудование, отопление, вентиляция, электроснабжение и другие необходимые коммуникации);

- выполнение проектных работ, связанных с поставкой основного и вспомогательного технологического оборудования;

- выполнение разработок в области совершенствования эксплуатации сооружений, зданий и оборудования;

- проведение натурных наблюдений и проведение мониторинга на действующих и строящихся объектах;

- разработка и внедрение нормативной базы в области своей деятельности;

- изготовление и ремонт изыскательского оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, новой техники, как самостоятельно, так и в кооперации с другими предприятиями;

Стороны сделок:

Подрядчик/исполнитель - ОАО «Мособлгидропроект».

Заказчик - Любое юридическое лицо, включенное в список аффилированных лиц ОАО «Гидроинвест» по состоянию на 31.03.2012.

Стоимость услуг:

Предельная стоимость работ/услуг по договорам составляет 1 500 000 тыс. рублей (без учета НДС) по всем договорам в совокупности, при этом стоимость работ/услуг по каждому договору не может превышать 400 000 тыс. руб. (без учета НДС).

Срок действия каждого договора не более 36 месяцев с даты его заключения.

 

Решение, принятое Годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7:

 

Обратиться в  РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 
По теме
В Московской области продолжается прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидии в рамках реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской
20.09.2018
 
В регионе реализуется просветительская программа «Дни финансовой грамотности» - Коломенская правда В регионе реализуется просветительская программа «Дни финансовой грамотности», разработанная минэкономики региона в рамках всероссийского проекта повышения финансовой компетентности населения.
18.09.2018
Представители АЭС «Пакш» (Венгрия) приняли участие в техническом туре на Машиностроительный завод (ПАО «МСЗ»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») в г. Электросталь.
18.09.2018
 
«Тензор» готовится выйти на европейский рынок - OpenDubna.Ru Приборный завод «Тензор» готовится к аудиту ядерной квалификации на соответствие требованиям венгерского законодательства в рамках перспективных поставок автоматизированных систем управления технологическими процессами д
18.09.2018
Готовьтесь к отопительному сезону уже сейчас! - Мособлгаз В магазинах всех филиалов Мособлгаза вы можете не только приобрести газовое оборудование ведущих производителей, но и воспользоваться услугами «Автономная газификация» и «Тепло под ключ».
17.09.2018
3 СЕНТЯБРЯ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР АО «ВПК «НПО  МАШИНОСТРОЕНИЯ» АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ИНЖЕНЕРНОГО КЛАССА В  ЛИЦЕЕ ГОРОДА РЕУТОВ - НПО машиностроения   ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ Учебный год в реутовском Лицее начался с открытия в нем инженерного класса.
17.09.2018
 
В проекте «Мама‑предприниматель» приняли участие более 20 жительниц Подмосковья - РТВ-Подмосковье ©   istockphoto.com Победительница конкурса бизнес-идей в рамках проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» получит грант в размере 100 тыс руб от благотворительного фонда.
17.09.2018
Молодой человек зарезал отчима в Рузском округе - Красное знамя В поселке Тучково Рузского округа обнаружили труп с двумя ножевыми ранениями брюшной полости, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
20.09.2018 Красное знамя
Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Управления о нарушении ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» антимонопольного законодательства - Газета Родник Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и ООО «БизнесСкан» антимонопольного законодательства.
20.09.2018 Газета Родник
В июле этого года, спустя более чем год предварительного следствия, в Воскресенский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя администрации Воскресенского района
19.09.2018 Куйбышевец
Восемь детей у жителя Рузы Радика Хамидулина и его жены Натальи Крыловой.
18.09.2018 Красное знамя
Второй региональный благотворительный фестиваль «Дети-Детям» пройдет в Подольске в день города 23 сентября - Подольский рабочий Второй региональный благотворительный инклюзивный фестиваль «Дети-Детям» пройдет в городском парке культуры и отдыха имени В.Талалихина в день города 23 сентября.
19.09.2018 Подольский рабочий
Встреча Воробьева с избранными депутатами областной и Госдумы - Правительство Московской области Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области , Андрей Жабин Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил внести изменения в состав регионального правительства,
19.09.2018 Правительство Московской области
Месячник сплочения военных - Красное знамя В радиотехническом полку, базирующемся в деревне Нестерово, прошел месячник сплочения воинских коллективов.
20.09.2018 Красное знамя
О поддержке школьных музеев говорили на выездном заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, состоявшемся 12 сентября в  музейно-­выставочном комплексе «Новый Иерусалим».
20.09.2018 Газета Встреча
«Химик» радует победами - Куйбышевец Воскресенцы оставили на голодном пайке лучшее нападение ВХЛ В 4 стартовых поединках новый соперник желто-синих сумел отличиться 19 раз.
20.09.2018 Куйбышевец
1 - ФК Химки Сегодня вечером в матче 12-го тура Олимп – Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ красно-черные встречались на выезде с «Нижним Новгородом».
20.09.2018 ФК Химки
Успешно начался новый спортивный сезон для фрязинских шахматистов. В сентябре наши земляки приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области, где добились высоких результатов.
20.09.2018 Газета Ключ
За летний период текущего года по предписаниям территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области устранено более 500 нарушений чистоты и порядка.
20.09.2018 Администрация г.Подольск
За минувшую неделю в адрес инспекторов Госадмтехнадзора Московской области было направлено 64 благодарности за оперативное решение вопросов в сфере чистоты, порядка и благоустройства,
20.09.2018 Рузский район
С сентября 2018 года сотрудники ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЭСК) проводят на территории Солнечногорского района проверку показаний приборов учёта электрической энергии, сообщает пресс-служба организации.
20.09.2018 Администрация Солнечногорского района